证券代码：000970      证券简称：中科三环        公告编号：2023-018

             北京中科三环高技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

  （1）召开时间：

  现场会议时间：2023 年 4 月 24 日 下午 2：00；

  网络投票时间：2023 年 4 月 24 日；

  其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4

月 24 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 24 日上午 9：15 至 2023 年 4 月

  （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会

议室

  （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （4）召集人：       公司董事会

  （5）主持人：       董事长王震西先生

  （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的股份

的股东20人，代表有表决权的股份5,449,345股，占公司有表决权股份总数的

席了本次会议。

   二、提案审议表决情况

   （一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   （二）表决结果：

                     同意                      反对                 弃权

               股数            比例         股数        比例       股数        比例

总体表决情况      401,160,050     99.8928%   334,445   0.0833%   96,015   0.0239%

中小股东表决情况    117,278,787      99.6343   334,445   0.2841%   96,015   0.0816%

   审议结果：通过。

                    同意                      反对                  弃权

              股数           比例          股数         比例       股数        比例

总体表决情况     401,160,050    99.8928%     344,745   0.0858%   85,715   0.0213%

中小股东表决情况   117,278,787    99.6343%     344,745   0.2929%   85,715   0.0728%

   审议结果：通过。

                    同意                       反对                 弃权

               股数            比例         股数        比例       股数        比例

总体表决情况      401,160,050     99.8928%   344,745   0.0858%   85,715   0.0213%

中小股东表决情况    117,278,787     99.6343%   344,745   0.2929%   85,715   0.0728%

   审议结果：通过。

                    同意                      反对                  弃权

              股数           比例          股数         比例       股数        比例

总体表决情况     401,160,050 99.8928%        344,745   0.0858%   85,715   0.0213%

中小股东表决情况   117,278,787 99.6343%        344,745   0.2929%   85,715   0.0728%

   审议结果：通过。

                   同意                  反对                  弃权

              股数         比例       股数         比例       股数        比例

总体表决情况     401,008,521 99.8551%   576,889   0.1437%   5,100   0.0013%

中小股东表决情况   117,127,258 99.5056%   576,889   0.4901%   5,100   0.0043%

  审议结果：通过。

                   同意                  反对                  弃权

              股数         比例       股数         比例       股数        比例

总体表决情况     401,240,665 99.9129%   344,745   0.0858%   5,100   0.0013%

中小股东表决情况   117,359,402 99.7028%   344,745   0.2929%   5,100   0.0043%

  审议结果：通过。

                   同意                  反对                  弃权

              股数         比例       股数         比例       股数        比例

总体表决情况      17,443,206 96.7712%   576,889   3.2005%   5,100   0.0283%

中小股东表决情况    17,443,206 96.7712%   576,889   3.2005%   5,100   0.0283%

  本议案中，北京三环控股有限公司（简称“三环控股”）、中科实业集团（控

股）有限公司（简称“中科集团”）、TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特

瑞达斯公司”）和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）为关

联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司，中科

集团是三环控股的控股公司；特瑞达斯公司为本次关联交易对方；台全公司是本

次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份

有表决权的股份 40,231,812 股。关联股东三环控股、中科集团、特瑞达斯公司

和台全公司进行了回避表决。

  审议结果：通过。

                   同意                       反对                        弃权

              股数           比例          股数          比例         股数           比例

总体表决情况     401,160,050 99.8928%        334,445   0.0833%      96,015   0.0239%

中小股东表决情况   117,278,787 99.6343%        334,445   0.2841%      96,015   0.0816%

  审议结果：通过。

                   同意                       反对                        弃权

              股数           比例          股数         比例          股数           比例

总体表决情况     401,008,521    99.8551%    576,889    0.1437%      5,100    0.0013%

中小股东表决情况   117,127,258    99.5056%    576,889    0.4901%      5,100    0.0043%

  审议结果：通过。

                   同意                       反对                        弃权

              股数           比例          股数         比例          股数           比例

总体表决情况     400,945,435    99.8394%    629,675    0.1568%     15,400    0.0038%

中小股东表决情况   117,064,172    99.4520%    629,675    0.5349%     15,400    0.0131%

  审议结果：当选。

  （1）选举王震西先生为公司第九届董事会董事

                         同意股数                      占股东所持表决权的比例

总体表决情况              401,109,644                            99.8803%

中小股东表决情况            117,228,381                            29.1910%

  审议结果：当选。

  （2）选举胡伯平先生为公司第九届董事会董事

                         同意股数                      占股东所持表决权的比例

总体表决情况              400,756,813                            99.7924%

中小股东表决情况            116,875,550                            29.1032%

  审议结果：当选。

  （3）选举李凌先生为公司第九届董事会董事

                 同意股数            占股东所持表决权的比例

总体表决情况         400,877,543          99.8225%

中小股东表决情况       116,996,280          29.1332%

  审议结果：当选。

  （4）选举黄国兴先生为公司第九届董事会董事

                 同意股数            占股东所持表决权的比例

总体表决情况         400,877,543          99.8225%

中小股东表决情况       116,996,280          29.1332%

  审议结果：当选。

  （5）选举钟慧静女士为公司第九届董事会董事

                 同意股数            占股东所持表决权的比例

总体表决情况         400,919,183          99.8328%

中小股东表决情况       117,037,920          29.1436%

  审议结果：当选。

  （6）选举 David Li 先生为公司第九届董事会董事

                 同意股数            占股东所持表决权的比例

总体表决情况         400,927,541          99.8349%

中小股东表决情况       117,046,278          29.1457%

  审议结果：当选。

  （7）选举沈保根先生为公司第九届董事会独立董事

                 同意股数            占股东所持表决权的比例

总体表决情况         401,023,325          99.8588%

中小股东表决情况       117,142,062          29.1695%

  审议结果：当选。

  （8）选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事

                 同意股数            占股东所持表决权的比例

总体表决情况         401,023,325          99.8588%

中小股东表决情况       117,142,062          29.1695%

  审议结果：当选。

  （9）选举刘东进先生为公司第九届董事会独立董事

                同意股数                  占股东所持表决权的比例

总体表决情况       401,055,845                   99.8669%

中小股东表决情况     117,174,582                   29.1776%

  审议结果：当选。

  三、律师出具的法律意见

司法》、

   《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员

资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

                         《股东大会规则》及《公

司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

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